Автоматизация работы с ПОД/ФТ

Модуль позволяет проводить проверки клиентов по основным перечням необходимым для работы с ПОД/ФТ и некоторым другим спискам.

Это поможет быстро и наглядно ознакомиться с контрагентом, так же он интегрируется с Вашей 1С или CRM системой и позволяет выгружать анкеты существующих клиентов, проверять и сдавать отчеты.

ТЕХНОЛОГИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. БИЗНЕС. - ЭТО НАДЕЖНО!

Снизьте регуляторный риск, автоматизируя процессы ПОД/ФТ. Наша программа имеет специализированные функции для различных отраслей, попадающих под действие 115-ФЗ. Уточняйте о своей отрасли в отделе сбыта.

  • Получение информации о контрагентах из внешних учетных систем 
  • Проверка по перечням Росфинмониторинга 
  • Присвоение уровня риска
  • Массовые проверки клиентской базы
  • Идентификация клиентов
  • Анкеты клиентов 
  • Мониторинг изменения данных 
  • Отчетность регулирующим органам

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ 

  • Возможность размещения программы как во внутренней ИТ-инфраструктуре, так и в облаке.
  • Предоставление данных о контрагентах из внешних сервисов. 
  • Напоминания о событиях ПОД/ФТ не позволят пропустить важные задачи.
  • Возможность изменения анкет контрагентов и правил оценки риска самостоятельно в интуитивно понятном интерфейсе.
  • Формирование документов для регулирующих органов в необходимых форматах

Программный продукт содержит отчетные формы, в рамках исполнения Федерального Закона 115-ФЗ и их автоматизированное заполнение:

  1. приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
  2. приказ о назначении Специального должностного лица;
  3. приказ об утверждении перечня сотрудников для обязательной подготовки и обучения;
  4. приказ об утверждении плана подготовки и обучения;
  5. журнал учета прохождения вводного инструктажа.

Дополнительно предоставляется сервис по получению данных:

  • Списки контрагентов (ПОД/ФТ, ФРОМУ, МВК и т.д.)
  • Общие сведения об юрлице (срок деятельности, ОКВЭДЫ и т.д.)
  • Сведения о деятельности (выручка, наличие непогашенных задолженностей и т.д.)
  • Информация о бенефициарах ООО (через ЕГРЮЛ)
  • Выгрузка отчетности по результатам проверки контрагентов в XML файл, для дальнейшей загрузки в личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу.


  • Планировщик задач и мероприятий по исполнению требований 115-ФЗ.
  • Формирование анкет контрагентов
  • Формирование списка контролируемых сделок и выгрузка их в ЛК Росфинмониторинг.
  • Оценка уровня риска.

Стоимость 

Модуль под/ФТ

49 000 руб.

Бесплатная демонстрация!
Данные по 115-фз

40 000 руб.

Бесплатная демонстрация!

Интерфейс и возможности модуля

Наши партнеры:

Наши клиенты:

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ СЕЙЧАС УДОБНЫМ ДЛЯ ВАС СПОСОБОМ

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32

Контакты

Адрес: 105318, г. Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Соколиная гора, ул. Вельяминовская, дом 9, эт./ком. 5/32

Отдел контроля качества

control@businesstech.store


Тех. поддержка

bnfo@businesstech.store


CRM-форма появится здесь