Модуль ПОД/ФТ (115-ФЗ)

ТАБ:grc Учет рисковых событий

Позволяет организовать современную систему управления рисками, автоматизировать и систематизировать процедуры внутреннего контроля, внутреннего аудита и подготовить регуляторную отчетность.

Получить демо Бесплатная демонстрация

ТЕХНОЛОГИИ. автоматизация. Бизнес.

МОДУЛЬ ПОД/ФТ ПО 115-ФЗ

Мы предлагаем: Программный модуль по выполнению требования ПОД/ФТ по 115-ФЗ.Наш модуль собирает данные о клиентах, проводит сверку с перечнями и формирует анкету. Во время проверки, Вы сможете скачать документ и предоставить его регулятору вовремя!

Получить демо прямо сейчас!

ТЕХНОЛОГИИ. автоматизация. Бизнес.

МОДУЛЬ ПОД/ФТ
ПО 115-ФЗ

Программный модуль по выполнению требования ПОД/ФТ по 115-ФЗ. Наш модуль собирает данные о клиентах, проводит сверку с перечнями и формирует анкету. Во время проверки, Вы сможете скачать документ и предоставить его регулятору вовремя!

Получить демо прямо сейчас!

Автоматизация работы с ПОД/ФТ

Модуль позволяет проводить проверки клиентов по основным перечням необходимым для работы с ПОД/ФТ и некоторым другим спискам.

Это поможет быстро и наглядно ознакомиться с контрагентом, так же он интегрируется с Вашей 1С или CRM системой и позволяет выгружать анкеты существующих клиентов, проверять и сдавать отчеты.

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГРАММЫ

Возможность размещения программы как во внутренней ИТ-инфраструктуре, так и в облаке.

Предоставление данных о контрагентах из внешних сервисов.

Напоминания о событиях ПОД/ФТ не позволят пропустить важные задачи.

Возможность изменения анкет контрагентов и правил оценки риска самостоятельно в интуитивно понятном интерфейсе.

Формирование документов для регулирующих органов в необходимых форматах

ТЕХНОЛОГИИ. АВТОМАТИЗАЦИЯ. БИЗНЕС. - ЭТО НАДЕЖНО!

Снизьте регуляторный риск, автоматизируя процессы ПОД/ФТ. Наша программа имеет специализированные функции для различных отраслей, попадающих под действие 115-ФЗ. Уточняйте о своей отрасли в отделе сбыта.

Получение информации о контрагентах из внешних учетных систем
Проверка по перечням Росфинмониторинга
Присвоение уровня риска
Массовые проверки клиентской базы
Идентификация клиентов
Анкеты клиентов
Мониторинг изменения данных
Отчетность регулирующим органам

Программный продукт содержит отчетные формы, в рамках исполнения Федерального Закона 115-ФЗ и их автоматизированное заполнение:

приказ об утверждении Правил внутреннего контроля;
приказ о назначении Специального должностного лица;
приказ об утверждении перечня сотрудников для обязательной подготовки и обучения;
приказ об утверждении плана подготовки и обучения;
журнал учета прохождения вводного инструктажа.

Дополнительно предоставляется сервис по получению данных:

Списки контрагентов (ПОД/ФТ, ФРОМУ, МВК и т.д.)
Общие сведения об юрлице (срок деятельности, ОКВЭДЫ и т.д.)
Сведения о деятельности (выручка, наличие непогашенных задолженностей и т.д.)
Информация о бенефициарах ООО (через ЕГРЮЛ)
Выгрузка отчетности по результатам проверки контрагентов в XML файл, для дальнейшей загрузки в личный кабинет Федеральной службы по финансовому мониторингу.